Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au efectuat 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Olt, în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii traficului de persoane şi a traficului de minori.
La data de 23 aprilie 2014, procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Craiova au pus în mişcare acţiunea penală faţă de 12 inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, respectiv aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2,3 şi 6 Cp, trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 Cp, trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a Cp, proxenetism prev. de art. 213 alin. 1 şi 2 Cp şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002.
Din datele şi probele existente rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2006 – 2014, membrii grupului infracţional organizat, format din peste 20 de persoane, structurat pe mai multe paliere, au racolat de pe raza judeţelor Olt, Dolj şi Teleorman peste 30 de persoane de sex feminin, inclusiv minore, pe care le-au transportat pe teritoriile Spaniei, Franţei, Italiei şi Germaniei, unde le-au obligat să practice prostituţia în diferite cluburi de noapte, în folosul grupului infracţional, sumele de bani rezultate din această activitate (peste 500.000 euro) fiind trimise membrilor grupării prin serviciile Western Union, Money Gram.
Procurorii DIICOT au reţinut că liderul grupării, inculpatul G.F stabilea legăturile cu persoane de pe teritoriile Germaniei, Spaniei, Franţei şi Italiei, administratori ai unor cluburi de noapte, unde victimele practicau prostituţia.
De asemenea există suspiciuni că o parte a grupării avea ca atribuţii identificarea victimelor, persoane cu o situaţie materială precară, provenite din familii dezorganizate, în scopul determinării acestora la practicarea prostituţiei în ţările unde urmau să fie exploatate.
Alţi membri ai grupării se ocupau de racolarea, transportul şi cazarea victimelor pe teritoriile ţărilor menţionate, de supravegherea acestora precum şi de colectarea sumelor de bani rezultate din activitatea de prostituţie.
Sumele de bani obţinute din activitatea infracţională erau folosite pentru achiziţionarea de autoturisme de lux, terenuri şi imobile.
Cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe sume de bani, documente de călătorie şi de transfer bancar.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.
Procurorii DIICOT – S.T Craiova au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de 5 persoane, urmând a fi solicitată Tribunalului Dolj, arestarea preventivă a acestora.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
