Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Sursa: Dreamstime. Forex Trading 3d reprezentare

Sursa: Dreamstime. Forex Trading 3d reprezentare

Țepele Forex și incapacitatea autorităților de a le stopa.

De ani buni, Piaţa Forex – acronimul de la „FOReign EXchange market” ,piața valutară internațională, este o sursă generatoare de escrocherii financiare, cărora le-au căzut victimă nenumărați cetățeni români și străini

Redacția Online 0 comentarii

Autoritățile române se luptă de mai bine de patru ani cu una dintre cele mai mari escrocherii financiare. Anchetele deficitare făcute de către unii procurori, dar și judecători nu foarte grăbiți să taie răul de la rădăcină fac să treneze dosarul pornit cu mare tam-tam în 2016.

Rețeaua din Vaslui care face victime pe Forex

O familie originară din Vaslui,  oarecum discretă, dar cu afaceri ce depășesc cu mult granițele țării și implică numeroase ilegalități, dar și câștiguri impresionante, ar fi implicată în mega escrocheria: Tepele Forex. Potrivit datelor obținute de jurnaliștii noștri, zeci de persoane din România și câteva mii din Rusia șidin spațiul CIS au fost păgubite de zeci de milioane de EUR.

Tatăl, Gheorghe Alexandru, este cunoscut în anumite medii pentru rolul jucat în celebra companie de servicii de investiții financiare Equity Invest SA (ulterior Equity Invest Consad SRL), asociată cu Adriean Videanu și căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a retras, într-un final, autorizația de funcționare prin Decizia nr. 1991/12.10.2016, la cererea reprezentanților companiei, după ce îi aplicase, încă din 2012, diverse sancțiuni și amenzi, iar din 2014 i-a interzis să mai opereze tranzacții pe piața Forex pentru practici frauduloase și nerespectarea legislației. 

 

Potrivit datelor furnizate de Monitorul Oficial al României, Gheorghe Alexandru a devenit, în octombrie 2012, acționar majoritar, cu 99,94% din acțiuni, al Equity Invest SA, iar în noiembrie 2012, alături de alți doi „agenți pentru servicii de investiții financiare”, Ion Safta (care era și acționar minoritar cu 0,06% din acțiuni) și Gheorghe Cătălin Bușa, a fost numit în Consiliul de Administrație al companiei, înlocuind trei personaje mai mult decât faimoase, respectiv Gabriel Gheorghe (interpusul lui Adriean Videanu în companie), Sida Ionescu (soția celebrului Gherghe „Bebe” Ionescu și mama la fel de celebrului Bogdan „Syda” Ionescu, fostul ginere al lui Traian Băsescu) și Raul Alexandru-Lucian Doicescu (fondator și acționar Bog’Art). 

 

Equity Invest SA nu pare să fi manifestat vreo considerație față de reguli și clienți, încălcând cu bună știință prevederile legale și obligațiile contractuale față de clienți pentru un câștig mai mare, probabil bazându-se pe protecția unor persoane politice importante precum Adriean Videanu, fost acționar al companiei, mai ales că la conducerea guvernului se afla PDL pe acea vreme. 

 

Equity Invest SA, amendată de ASF

 

Începând cu anul 2012,  societatea Equity Invest SA a devenit obiect de interes pentru ASF, care a început să-i aplice sancțiuni pentru diverse acțiuni frauduloase. De pildă, în februarie 2014, în urma constatării a zeci de contravenții, ASF-ul a decis să sancționeze Equity Invest SA „cu amendă în cuantum de 33.541 lei reprezentând 10% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2012 și interzicerea desfăşurării activităţilor realizate în afara piețelor reglementate şi sistemelor alternative de tranzacționare, cu sau în legătură cu instrumente de tip Forex/CFD, inclusiv în baza unor contracte tip introducing broker sau white label, pentru o perioada de 5 ani”. 

 

După multe alte sancțiuni, în octombrie 2016 societatea a decis să își retragă autorizația de funcționare. Multitudinea de măsuri luate împotriva Equity Invest SA demonstrează clar că vechile năravuri nu se schimbă prea ușor.

 

Fost agent de vânzări în call-center pentru alte societăți obscure de pe piața FOREX, Alexandru George Alexandru, după ce s-a inițiat într-ale ingineriilor financiare în compania tatălui, Equity Invest SA/Equity Invest Consad SRL (pentru care a lucrat în perioada 2012-2016) și, cel mai probabil, „instruit” chiar de către acesta și partenerii săi experimentați, a țintit mai sus și și-a depășit „maestrul”- tatăl, punând în funcțiune o rețea extrem de profitabilă ce pornește din Cipru, cu baza în Republica Moldova și cu ramificații în paradisuri fiscale precum Vanuatu, Belize, Saint Vincent and the Grenadines sau Mauritius.

 

Afaceri extinse în străinătate

 

Deși în România destoinicia lui George Alexandru nu a impresionat pe nimeni, eforturile sale antreprenoriale fiind materializate într-o companie radiată (Mobil Media SRL, unde l-a avut ca partener pe Tudor Buzatu, fiul baronului PSD de Vaslui Dumitru Buzatu), o companie lichidată (Trend Capital SRL) și o companie înființată în 2018 și recent dizolvată (Unicorn Services Financial SRL), se pare că acesta are un succes impresionant în afara țării, afișând un stil de viață pentru care l-ar invidia și brokerii de pe Wall Street. 

 

Și, dacă vă întrebați cumva ce cunoștințe a reușit tatăl să-i transmită și ce activități antreprenoriale îi asigură un standard de viață ridicat, trebuie să știți că acesta acționează pe piața Forex (despre care s-au scris, în ultima perioadă, numeroase articole de presă), mai mulți oameni bogați fiind păgubiți, preponderent din Federația Rusă. 

 

George Alexandru, pe lângă experiența și sprijinul necondiționat al tatălui, pare să aibă parte și de susținerea, cel mai probabil condiționată, a socrului (un prosper și controversat om de afaceri din Vaslui) și a unor prieteni apropiați bine înfipți în diverse funcții politice, în special membri PSD. 

 

Jocul creat pe Piața Forex

 

Primul pas este să găsești o firmă înregistrată într-un paradis fiscal, autorizată să activeze pe piața Forex, iar în această privință George Alexandru este un norocos. Din 2015 până în 2017, acesta apare acționar în Belize la GEB Global Equity Brokers alături de Ion Safta, mai vechiul partener de la Equity Invest SA din România. Tot în 2017, George Alexandru intră în posesia unei licențe în Vanuatu, o jurisdictie foarte permisiva exact pe placul modelului sau de business.

 

Din 2019, George Alexandru este director al T.O.S. Operational Support LTD (o companie înființată în 2014, cu sediul social în Nicosia, Cipru, cu denumirile anterioare de G.E.B. Global Equity Brokers Limited și Grandspot Investments Limited), împreuna cu unul dintre apropiații săi, Octavian Gălbează. De asemenea, tot prin intermediului acestuia, are legături și cu alte companii similare, precum Roblino Limited (cu sediul în Limassol, Cipru), o companie care operează platforma de brokeraj www.vncbrokers.com a companiei VNC Brokers LTD, din Vanuatu. Este interesant de observat ca directorul Roblino Limited acționează și în alte jurisdicții cunoscute printre jucătorii din domeniu, precum Saint Vincent and the Grenadines, probabil tot în interesul lui George Alexandru.

 

 

Al doilea pas este să găsești clienți bogați, lacomi, dispuși să investească sume importante de bani, iar pentru asta e nevoie de o activitate intensă de “marketing și promovare” prin care sunt aduși clienții firmelor de brokeraj. Și aici George Alexandru este norocos, pentru că toată această activitate este transferată în Republica Moldova, unde există zeci de companii specializate în activități de call-center și consultanță în afaceri, înființate de cetățeni români, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului din Republica Moldova. 

 

La prima vedere, am putea crede că frații noștri de peste Prut oferă oportunități nebănuite dacă așa mulți români se înghesuie să-și riște fondurile pentru a consulta antreprenorii moldoveni, aparent neștiutori într-ale business-ului. 

 

La doua privire însă observăm că acești investitori români au, desigur, absolut întâmplător, cel puțin un element în comun cu George Alexandru, adică fie trecerea, la un moment dat, prin Equity Invest SA/Equity Invest Consad SRL, fie asocierea cu vreun Club Rotary (de care nu sunt străini nici soția sau socrul acestuia), fie relațiile, foste sau actuale, cu aceleași companii din Cipru. Chiar George Alexandru pare să-și fi înființat o astfel de companie în Republica Moldova, sugestiv intitulată Shift Trading Company SRL, la doar trei zile după ce a decis dizolvarea companiei la care era acționar în România (Unicorn Services Financial SRL). 

 

Cheia și cireașa de pe tort le reprezintă mai multe firme “specializate în activități de marketing” care gestionează întreg portofoliul de clienți, dar care sunt și remunerate pe masură. Aici regasim firme europene și offshore în controlul direct al lui George Alexandru și ale partenerilor lui de peste Prut care, în final, în schimbul unor servicii de “marketing” îndoielnice ajung să încaseze în urma hărțuirii clienților aduși de ei mai mult de trei sferturi din pierderile clienților.

 

Pe lângă asocierea acestor firme de “marketing” cu brokerii controlați de George Alexandru mai regăsim o coincidență în asocierea firmelor de “marketing” cu un grup de brokeraj din Mauritius și din Cipru deținut acum de Victor Safta, și controlat de Cosmin Enache care, probabil, s-au întâlnit absolut întâmplător cu George Alexandru la niște cafele pe frumoasele insule.


 

Cum sunt impresionați investitorii

 

Potrivit anunțurilor postate pe site-urile specializate, toate aceste companii angajează și lucrează, în spații de birouri impresionante, cu cetățeni moldoveni buni vorbitori de limbă rusă, care prestează activități de call-center. Concret, aceștia sunt angajați pentru a suna cetățeni ruși cu potență financiară și a-i convinge să investească în piața Forex cu promisiunea unor câștiguri mari și rapide. Schema este învățată de George Alexandru, cel mai probabil, de la tatăl său, încă din perioada în care Equity Invest SA era amendată de ASF pentru că „a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate pe teritoriul Republicii Moldova și al Comunității Statelor Independente către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni”, respectiv către cel puțin două companii cu sediul într-un stat nemembru. 

 

Descurcăreț fiind, George Alexandru a perfectat schema și, în cazul în care autoritățile încep să suspecteze ceva activități potențial penale, compania este inactivată iar activitățile, împreună cu angajații și logistica, inclusiv sediile, sunt transferate către o companie nou-nouță, înființată tot de vreun român care, cu siguranță, a avut o sclipire de geniu atunci când a ales piața moldovenească pentru a-și vinde cunoștințele și experiența sub formă de consiliere în afaceri.

 

Al treilea pas către un succes remarcabil este „țepuirea” efectivă a victimelor după ce acestea sunt sunate obsesiv pentru a fi convinse că raiul chiar există și se numește Forex. Și această strategie a fost deprinsă de George Alexandru de la tatăl său și de la Equity Invest SA, care a fost amendată cu 5.000 lei în 2014 pentru „săvârşirea faptei de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal” prin „trimiterea mai multor mesaje comerciale nesolicitate către două persoane fizice, fără acordul acestora şi fără a le respecta solicitarea expresă de ştergere a datelor lor personale din evidenţa societăţii”. 

 

Cum dispar banii

 

După o rețetă bine-cunoscută și deja investigată de autoritățile din România într-un alt caz, odată ce „victimele” își transferă banii în conturile companiei de brokeraj, sub atenta îndrumare a angajaților firmelor de marketing, aceștia pierd sumele investite care se transforma în venituri pentru firmele de brokeraj care, la randul lor, conform contractelor de marketing, transferă cea mai mare parte din acești bani, în final, în buzunarele țeparilor. Cum planul de acțiune este relativ simplu, iar „țepele” sunt consistente, nu e de mirare că rețeaua funcționează atât de bine iar capii rețelei, inclusiv partenerii lui George Alexandru din Republica Moldova, câștigă ireal de bine și afișează un stil de viață impresionant.

 

Printre „partenerii” lui George Alexandru din Republica Moldova se numără Alexandru Andrei Ceh și Gheorghe Anatolie Curechi, ambii fiind angajați sau având legături cu companii cu acționari români, precum Innovative Business Center SRL, Trade Plus SRL, Word Trade Center sau Trading Business Center. În mod miraculos, am putea spune, toate aceste companii, și multe altele, au fondatori care s-au întâlnit cel puțin o dată în viață cu George Alexandru (fie prin birourile deja menționatei Equity Invest SA, fie pe culoarele filialelor Clubului Rotary din București, fie prin alte locuri).

       

Scurte detalii despre companiile menționate mai sus și altele controlate de George Alexandru sunt după cum urmează:

 

Innovative Business Center SRL are sediul în Chișinău, B-dul. Dimitrie Cantemir, 5/4, și a fost înființată la 14.02.2017 de Constantin Avanu. La momentul înființării, administrator era Anton Serghei Grigoriev, iar din 24.07.2018, această funcție este deținută de Serghei Popa. Societatea este specializată în activități de consultanță în tehnologia informației, alte intermedieri financiare n.c.a., activități de consultanță pentru afaceri și management și activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center). Serghei Popa este asociat și administrator al mai multor companii active sau lichidate, printre care Trade Plus SRL. Această societate a fost înființată de către Eugen Alexandru Theodorescu la 11.04.2019 și activează în domeniul consultanței pentru afaceri și management, respectiv activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center).

 

Unic Word Center SRL este profilată pe activități juridice, activități de consultanță pentru afaceri și management, studierea pieței și de sondare a opiniei publice, respectiv activități de call center. Compania a fost constituită la 05.09.2017 de către Ionuț-Marian Badea și este administrată de către Roman Raspopa. Sediul inițial, până în 02.01.2018, a fost în Str. Academician Nicolae Filipp nr. 2, Bălți.

 

Trading Business Center SRL are sediul în Chișinău, Str. Mitropolit Varlaam, 63/23 și a fost înființată la aceeași dată cu Innovative Business Center SRL (14.02.2017) de către Daniel-Jean Slav. În realitate, ambele societăți sunt efectiv coordonate de către Gheorghe Anatolie Curechi și Alexandru Andrei Ceh, în documentele oficiale apărând același număr de telefon (076000216). Daniel-Jean Slav este cetățean român, avocat în baroul București din 2014 și membru al Rotary Club Districtul 2241. Acesta are legături cu George Alexandru din perioada în care lucrau la Equity Invest SA, primul în calitate de reprezentant de vânzări între septembrie 2012 și ianuarie 2014.

 

Boardmind Services Limited, cu sediul social în Nicosia, Cipru, înființată în anul 2014, respectiv GEB Global UAE, având sediul social în Dubai, înființată în anul 2017, ambele deținute de George Alexandru și implicate în activități de marketing și promovare.

 

NVS Limited, înregistrată în Hong Kong tot în anul 2014, controlată și deținută de același George Alexandru, bineînțeles tot cu implicații în activități de marketing și promovare.

 

La fel de surprinzător, pentru noi, cei nedeprinși cu miracolele și protecția divină, desigur, este și faptul că aceste companii împart aceleași sedii somptuoase din centrul Chișinăului (de fapt, lucrurile sunt puțin mai alambicate aici pentru că e vorba de închirierea unor spații luxoase care, după inactivarea unei companii ce devine suspectă pentru autorități, sunt preluate de companiile nou-înființate și „nepătate”) și chiar aceeași contabilă, pare-se, o persoană vulnerabilă pentru că deja s-ar afla în atenția autorităților pentru activități neortodoxe.

 

Anchetatorii moldoveni pe urmele falșilor brokeri

 Deși chiar „oamenii de încredere” ai lui George Alexandru au ceva probleme cu legea și, se pare, potrivit surselor noastre din Republica Moldova, aceste probleme vor fi luate la puricat de autoritățile moldovenești în viitorul apropiat, aceștia nu au nicio jenă în a-și etala, ostentativ chiar, mașinile de lux și stilul de viață extravagant, semn că afacerile le merg cât se poate de bine, cel puțin pentru moment. 

 

Surse din Republica Moldova  susțin însă că Alexandru Andrei Ceh și Gheorghe Anatolie Curechi și companiile cu care au relații de afaceri și-ar cam fi pierdut sprijinul politic local și ar urma să fie serios investigați de instituțiile de profil din Republica Moldova, cel mai probabil la solicitarea autorităților similare din Rusia, sătule să tot primească plângeri din partea cetățenilor țepuiți.

 
 

 

Comentarii

loading...