Continuam astazi sa dezvaluim nume de cetateni arabi care au spalat milioane de dolari in Romania. Astazi este randul cetateanului irakian Akram Karem, imputernicit sa efectueze tranzactii bancare in contul a sapte societati care functioneaza pe principiul firmelor-fantoma: SUSA 3000 Impex SRL, MALLORCA EXPORT SRL, DIEASTI COM SRL, RAMA 2001 EXIM SRL, NOSTALGIC Import-Export SRL, CONAF EXIM SRL si ANDIMU SERV. SRL. De exemplu, din conturile SC SUSA 3000 Impex SRL, Akram Karem a efectuat plati externe cu justificarea “avans import” in valoare totala de 4.634.103 dolari, desi nu a realizat nici un fel de activitate de comert exterior. La fel, de la NOSTALGIC Import-Export, societate cu sediul in comuna Cornetu, judetul Ilfov, care are ca asociati doi irakieni, Ali Hasan si Raed Ismael, a fost retrasa in numerar din conturi suma de 128.418.190.000 lei, in conditiile in care societatea nu a depus bilantul contabil aferent.
Dar Akram Karem nu a lucrat doar ca imputernicit pe conturile altor societati. El insusi este asociat unic si administrator la trei societati: Comgenic Impex, Balada Comimpex 2000 si GMT Agro International. La alte sapte societati, Karem este asociat si administrator alaturi de alti cetateni arabi: GSM House International, Seaichaw AS Impex, Comatex, Intermeet, Bross Com Import Export, Metanix SA si Ahmed Com 98 Impex. Interesant ca din aceste zece societati comerciale doar doua au depus bilanturi contabile. Din fericire, Akram Karem a fost luat in vizor de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, care a inaintat o informare Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
