O afacere de mari proportii, pusa la cale de firmele capeteniilor rome din comuna Ciurea, judetul Iasi, a fost desfiintata de comisarii Garzii Financiare. Raportul comisarilor arata ca “Nicorex Impex” SRL a livrat in 2004 deseuri neferoase in valoare de 23 de miliarde de lei catre societatea Iricad Galati, fara a inregistra in contabilitate nici o tranzactie. Aceasta suveica a prejudiciat statul cu aproape 15 miliarde de lei. Valoarea totala a tranzactiilor din primele opt luni ale anului trecut se ridica la peste 60 de miliarde de lei. Comisarii Garzii Financiare Galati si-au sesizat colegii ieseni, care au trecut la verificarea firmelor “Lucidor Impex”, administrata de Viorel Stanescu, “Coral Invest”, condusa de Catalina Stanescu, si “Nicorex Impex”, patronata de Marisca Stanescu. Nici una dintre societati nu avea autorizatie de valorificare a deseurilor neferoase si nu avea depuse situatiile financiare. Mai mult decat atat, verificarile incrucisate efectuate au scos la iveala faptul ca documentele fiscale de aprovizionare a deseurilor sunt fictive, intrucat firmele furnizoare ori nu exista, ori au fost fantomizate dupa o perioada de functionare in economia reala.
Refuzul administratorului de a prezenta actele contabile si de a oferi informatii despre activitatea societatii, la care s-a adaugat lipsa oricaror declaratii fiscale, i-au determinat pe comisarii de la Garda Financiara sa traga concluzia ca totalitatea acestor operatiuni economice s-a realizat fara organizarea si conducerea evidentei contabile impuse de lege, cu scopul sustragerii de la plata a obligatiilor fiscale datorate statului. Comisarii Garzii Financiare Iasi au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, pentru a cerceta daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de lege privind evaziunea fiscala. Totalul prejudiciului calculat pentru statul roman este de 14,6 miliarde de lei.
