Știri - Tag: #evaziune fiscala

40 percheziții într-o anchetă demarată de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă

Petronel Tudor

Actualizat: 17.12.2020 - 13:39 0 comentarii

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 03.12.2020 - 09:46

Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope și utilaje industriale

Zeci de percheziții au loc joi dimineața în locații din București și din județele Olt, Prahova și Ilfov într-un dosar penal ce vizează o grupare specializată în tranzacții de mărfuri prin firme fantomă. ...citeste tot

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 08.10.2020 - 13:02

Percheziții în șapte județe într-un dosar cu achiziții materiale de construcții

Polițiștii din București au descins joi în 21 de locații din județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Dolj, Mehedinți și Sibiu pentru a strânge probe într-un dosar penal de evaziune fiscală. ...citeste tot

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 24.09.2020 - 10:14

Evaziune fiscală de 3,8 milioane lei cu produse textile

Mai multe descinderi au loc în București și în locații din județele Ialomița, Ilfov și Constanța într-un dosar în care sunt cercetate fapte penale de natură economică. ...citeste tot

Catinca Giosanu 0 comentarii

Actualizat: 08.10.2019 - 15:48

Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT, trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, după ce s-ar fi sustras de la plata unor obligaţii fiscale. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 02.10.2019 - 19:22

Grapini: Olanda ne creează mari probleme, de la evaziuni fiscale până la atentat la copii

Olanda este o ţară de risc major şi creează mari probleme, de la evaziuni fiscale până la atentat la copii, şi ar trebui să fie vizată de o analiză privind statul de drept, a declarat miercuri, la Bruxelles, eurodeputata PSD Maria Grapini. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 30.09.2019 - 16:46

Gorj: Percheziţii într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au desfăşurat, luni, 31 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării şi valorificării materialelor reciclabile feroase. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 30.09.2019 - 16:14

Percheziţii în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii au făcut, luni, peste treizeci de percheziţii n şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării şi valorificării materialelor reciclabile feroase. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la zece milioane de lei. ...citeste tot

Mihai Diac 0 comentarii

Actualizat: 18.09.2019 - 08:20

Corupția din vămile României va fi discutată în CSAT

Problema corupției din sistemul vamal al României „am ridicat-o și la nivelul CSAT”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, răspunzând la întrebarea ziarului România Liberă. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

06.06.2019 - 14:02

Shakira, audiată joi în procesul penal de evaziune fiscală

Cântăreaţa de origine columbiană Shakira a fost audiată joi, timp de aproximativ o oră şi jumătate, în procesul penal de evaziune fiscală, informează El Pais. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 27.02.2019 - 09:21

Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 07.02.2019 - 18:33

Mureş: Două persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală

Două persoane au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice din Mureş în urma celor 68 de percheziţii efectuate în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. ...citeste tot

George Dumitrescu 0 comentarii

Actualizat: 22.01.2019 - 12:25

VIDEO. Cristiano Ronaldo, la Madrid, pentru procesul de evaziune fiscală

Cristiano Ronaldo a sosit la Madrid, pentru a fi prezent la procesul în care este judecat pentru evaziune fiscală. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

22.01.2019 - 09:38

Percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Olt, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii din Giurgiu fac, marţi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Giurgiu, Ilfov şi Olt, la sediul unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 15.01.2019 - 14:52

Două persoane şi o firmă din judeţul Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală

Un bărbat, o femeie şi o firmă din judeţul Giurgiu sunt cercetaţi de poliţişti pentru evaziune fiscală după ce bărbatul ar fi dispus înregistrarea, în actele firmei, a unor cheltuieli nereale privind achiziţia de deşeuri reciclabile. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 08.12.2018 - 09:47

Procuratura spaniolă va face plângere contra Shakirei pentru evaziune fiscală

Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreţei Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia. ...citeste tot

George Dumitrescu 0 comentarii

Actualizat: 02.11.2018 - 17:26

UPDATE Percheziții la Cristian Borcea și foști șefi din Rompetrol

Procurorii DIIOCT efectuează 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 18.10.2018 - 12:13

Poliţiştii din Mureş fac 87 de percheziţii în unsprezece judeţe

Poliţiştii din Mureş fac, joi, 87 de percheziţii în unsprezece judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

18.10.2018 - 09:07

Argeş: Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii argeşeni efectuează, joi, două percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediul unei societăţi comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de autoturisme second-hand, cu un prejudiciu de peste 2,7 milioane de lei. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 13.10.2018 - 11:00

Ce a depistat ANAF la magazinul Unirea din București, condus de Carmen Adamescu

Lumea Justiției a prezentat un document ce relevă nereguli mari descoperite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală la magazinul Unirea din București, condus în calitate de director general de către Carmen Adamescu, fosta soție a miliardarului Dan Adamescu. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 10.10.2018 - 09:15

IGPR: 7 percheziţii în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează miercuri şapte percheziţii în Bucureşti la locuinţele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei prin delapidare şi evaziune fiscală. ...citeste tot

Contact
Politica de confidențialitate a datelor
Politica privind cookies și alte tehnologii similare