Știri - Tag: #frauda

Gabriel Biriş: Frauda nu este definită în legislaţie

Iulian Budușan

Actualizat: 11.04.2018 - 15:04 0 comentarii

Romulus Georgescu 0 comentarii

17.03.2018 - 12:03

Inspectorii ANAF, verificări la Arhiepiscopia Tomisului. Suspiciuni de fraudă cu salariile

Inspectorii ANAF au făcut verificări la Arhiepiscopia Tomisului, existând suspiciuni referitoare modul în care se dau salariile, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei. Sursele citate au precizat că verificările vin ca urmare a unei sesizări a procurorilor DNA. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 14.03.2018 - 13:27

Fraudă cu fonduri europene: Un primar şi un consilier APIA, trimişi în judecată

Gheorghe Percea, primarul comunei Ciclova Română din judeţul Caraş-Severin, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, în care prejudiciul depăşeşte 5 milioane de lei. ...citeste tot

Eliza Avram 0 comentarii

Actualizat: 05.03.2018 - 13:39

Păienjenişul KPMG în Luxemburg

Cu zeci de subsidiare offshore deschise prin Panama, Guernsey, Cipru cu scopul de a-şi optimiza veniturile, marea corporaţie KPMG nu putea să rateze nici facilităţile fiscale oferite de Marele Ducat de Luxemburg. ...citeste tot

Iulia Zarnescu 0 comentarii

Actualizat: 04.03.2018 - 17:05

Problemele se țin scai de Marine Le Pen. Ancheta pentru fraudă este în plină desfășurare

Săptămânalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) susţine că preşedinta partidului francez de extremă dreapta Frontul Naţional (FN), Marine Le Pen, este "în prezent vizată de un control fiscal", pe care aceasta îl denunţă ca fiind "o nouă persecuţie", informează AFP. ...citeste tot

Gabriela Anghel 0 comentarii

Actualizat: 21.02.2018 - 00:12

„Afacerea Banca Naţională din Punjab”, o escrocherie de proporții

Al doilea grup bancar public din India, Banca Naţională din Punjab, a anunțat că a fost victima unei fraude uriaşe, principalul acuzat fiind un magnat al diamantelor, Nirav Modi, unul dintre cei mai bogaţi oameni. ...citeste tot

Iulia Zarnescu 0 comentarii

Actualizat: 20.02.2018 - 17:31

India, cea mai mare fraudă bancară din istorie a pus pe jar autoritățile. Reputat afacerist,implicat

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters. ...citeste tot

Iulia Zarnescu 0 comentarii

Actualizat: 15.02.2018 - 10:09

Poliția a efectuat percheziții în Capitală și alte patru județe în dosare de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 11 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

08.02.2018 - 16:36

Foștii parteneri ai KMPG, acuzați de măsluirea examenelor pentru a fi promovați

Un grup de foști parteneri de vârf ai gigantului financiar KPMG a obținut informații despre inspecțiile de audit programate și s-au folosit de ele pentru a manipula actvitatea firmei în vederea obținerii avizelor favorabile, potrivit acuzațiilor scoase la iveală recent. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 07.02.2018 - 11:55

Foștii parteneri ai KMPG, acuzați de măsluirea examenelor pentru a fi promovați de inspectori

Un grup de foști parteneri de vârf ai gigantului financiar KPMG a obținut informații despre inspecțiile de audit programate și s-au folosit de ele pentru a manipula actvitatea firmei în vederea obținerii avizelor favorabile, potrivit acuzațiilor scoase la iveală recent. ...citeste tot

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 02.02.2018 - 07:39

Adriana Săftoiu: " Să vină 22 să îți spună ca te-au votat, când la numărătoare au fost 12?"

Deputata PNL, Adriana Săftoiu, susține că alegerile pentru șefia grupului parlamentar din Senat a formațiunii au fost fraudate. Ea acuză actuala conducere a partidului de mentalitate clientelară și compară Partidul Național Liberal cu PSD. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 31.01.2018 - 10:58

Cluj, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, 3,9 milioane de lei

Poliţiştii au efectuat, miercuri, nouă percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani la o societate cu obiect de activitate pază şi protecţie. ...citeste tot

Gabriela Anghel 0 comentarii

Actualizat: 30.01.2018 - 21:58

Mafia carbonului din „Marsilia Connection”, fraudă de 385 milioane euro

Escrocherii cu TVA, spălare de bani şi asociere în bandă organizată sunt câteva din capetele de acuzare anunţate de justiţia franceză contra a 36 persoane din Marsilia care au fraudat Fiscul cu 385 milioane euro. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 30.01.2018 - 11:46

Arad, DNA cercetează fraudarea unor fonduri europene pentru femeile abuzate

Procurorii DNA fac cercetări în cazul suspiciunii de fraudare a fondurilor europene obţinute printr-un program social desfăşurat de un ONG în oraşul Sântana, judeţul Arad, prin intermediul căruia zeci de localnice ar fi obţinut ilegal bani. ...citeste tot

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 23.01.2018 - 15:18

Comisia parlamentară pentru Alegerile din 2009: "Amploarea acțiunilor a schimbat rezultatul"

Comisia parlamentară specială de anchetă pentru verificarea alegerilor prezidenţiale din 2009 s-a reunit pentru analiza raportul final pe această temă. Concluzia este că "amploarea acţiunilor a fost de natură de a schimba rezultatul alegerilor". ...citeste tot

Mihai Diac 0 comentarii

Actualizat: 22.01.2018 - 20:29

Fostul premier italian Berlusconi susține că Rusia putea intra în NATO acum 15 ani

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni că, sub îndrumarea lui, Rusia ar fi putut aderat la NATO în urmă cu peste 15 ani, relatează DPA citată de Agerpres. ...citeste tot

Eliza Avram 0 comentarii

Actualizat: 19.01.2018 - 09:46

Abuz: Stanbox cere 26 milioane de lei pe un spațiu care nu îi aparține

Firma Stanbox cere ­această sumă uriașă de la Unirea Shopping Center, deși spațiul respectiv a fost închis timp de 12 ani, iar societatea amintită nu este proprietara clădirii pentru care pretinde despăgubiri pentru lipsa de folosință. ...citeste tot

Iulian Budușan 0 comentarii

11.01.2018 - 16:58

DNA a trimis în judecată trei foști directori de la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor

Dan Romulus Şerban, fost preşedinte al CoNAS, a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, în legătură cu acordarea nelegală a unor contracte de prestări servicii, prejudiciul este de peste 13 milioane de lei. ...citeste tot

Cristi Ciuperca 0 comentarii

Actualizat: 04.01.2018 - 14:14

”Băieții deștepți” de la Cluj, investigați de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurentei anunță că a declanșat o investigație cu privire la posibila trucare a unor licitații publice organizate de societatea de stat Transelectrica, anchetă pornită chiar în urma unor informații venite de la oficialii companiei. ...citeste tot

Adrian Bărbulescu 0 comentarii

Actualizat: 04.01.2018 - 07:27

Donald Trump a desființat comisia de anchetă privind frauda de la alegerile din 2016

Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie, a cărei înfiinţare a solicitat-o de altfel, pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidenţiale americane din 2016. ...citeste tot

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 27.12.2017 - 14:42

Membru PSD, despre pragul abuzului în serviciu: „Este pură ticăloșie”

Europarlamentarul PSD Cătălin Ivan susţine că iniţiativa celor 38 deparlamentari PSD de a institui pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu este "pură ticăloşie", iar aleşii respectivi ar trebui excluşi din partid. ...citeste tot